备案地点：武汉市东湖新手艺开辟区华师园路5号武汉华中师大科技园成长无限公司办公楼2栋1楼208号

　　运营规模：电机装备、告白装备、数码纺织、印刷装备的研发、出产、发卖；装备成套相干耗材的发卖、纺织品、工艺品、办公使用的软件、利用使用的软件的开辟、发卖；货色及手艺的收支口（不含国度制止或局限收支口的货色或手艺）。

　　停止今朝为止，武汉璟丰不大概致使公司保管或有欠债的情况。武汉璟丰银行信誉评级为A，信动情况杰出，不是失约被履行人。

　　运营规模：主动扮装备的手艺开辟与建造；电子元器件的建造；光伏组件层压机及配件建造、发卖、安置、培修；计较机使用的软件发卖、手艺办事；太阳能装备、半导体资料、电子产物、其余呆滞装备及配件的发卖；光伏发电装备的加工、发卖、手艺征询、手艺办事；门路货色输送(门路伤害货色输送之外)；货色或手艺收支口(国度制止或触及行政审批的货色和手艺收支口之外)。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　股权构造：湖北京山轻工呆滞股分无限公司的全资子公司晟成光伏持股70%，天然人李硕鹏持股30%。

　　停止今朝为止，秦皇岛晟成不大概致使公司保管或有欠债的情况，不是失约被履行人。秦皇岛晟成的财产欠债率跨越70%，本次包管需求股东南大学会审议经过，其股权构造以下：

　　注：以上数据2022年度数据已管帐师事件所审计，2023年第一季度数据未经审计。停止今朝为止，新加坡晟成不大概致使公司保管或有欠债的情况，不是失约被履行人。新加坡晟成的财产欠债率跨越70%，本次包管需求股东南大学会审议经过，其股权构造以下：

　　运营规模：主动化零碎集成，主动化零碎的研发、发卖、策画、出产、建造、办事；与主动化零碎相干的使用的软件发卖；主动化零零件的加工与发卖；自营和署理各种商品及手艺的收支口营业（国度限制企业运营或制止收支口的商品和手艺之外）。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　股权构造：湖北京山轻工呆滞股分无限公司的全资子公司晟成光伏持股70%，天然人冯鑫、万晓云、吕青涛划分持股15%、7.5%和7.5%。

　　2.包管刻日：按照每笔包管的现实发寿辰期，包管刻日以公司、公司部属子公司与营业相干方签定的详细条约为准。

　　公司对三协紧密在招商银行股分无限公司惠州分行、华夏民生银行股分无限公司惠州分行、上海浦东成长银行股分无限公司惠州分行、华夏扶植银行股分无限公司惠州市分行、兴业银行股分无限公司惠州分行、广东省惠州市工商银行惠城支行及其余银行供给连带仔肩包管，包管额度划分为3,000万元、3,500万元、3,500万元、30,000万元、5,000万元、3,500万元及8,000万元。包管事变的详细细节将以两边终究签定的相干和谈为准。

　　公司在包管额度利用有用期内供给的包管，受权公司董事长或其受权人士为署理人签订相干营业文献，公司董事会、股东南大学会再也不逐笔审议。每笔包管的刻日和金额根据公司被受权人士与营业相干方终究切磋后签订的条约肯定，终究现实包管总数将不跨越本次授与的最高包管额度。

　　1.公司供给包管的缘由：三协紧密、京山丝路、深海弈智、香港京山轻机为公司全资子公司，武汉璟丰、佰致达为公司控股子公司，新加坡晟成是公司全资子公司晟成光伏的全资子公司，秦皇岛晟成、晟成智能设备是公司全资子公司晟成光伏的控股子公司，这几家公司财产状态杰出，公司对其存在掌握权；湖北京峻是公司投资的主要参股公司（占股50%，公司为第一大股东），公司对其存在较高文用力，为前述公司供给包管的财政危险处于公司可控规模以内。这十家公司向相干金融机构请求授信是为了满意其出产运营的资本须要，顺遂展开经贸易务，契合相干法令律例等相关央求，公司对其供给包管是合适的，不保管侵害公司及泛博投资者好处的情况。本次包管不保管与华夏证监会证监发《上市公司囚禁指示第8号逐一上市公司资本来往、对外包管的囚禁央求》相违反的环境。

　　2.反包管环境：被包管东西中武汉璟丰和佰致达除本公司供给连带仔肩包管外，武汉璟丰的其余股东朱亚雄、佰致达的其余股东朱亚雄、武汉显胜征询办理合资企业（无限合资）也划分出具了包管许诺函，许诺依照其所持股分比率承当本次银行授信对应的包管仔肩，即本公司如承当对该笔银行授信的全数包管仔肩后，不妨依照《包管和谈》商定比率向其余股东追偿。湖北京峻除公司（持股50%）供给连带仔肩包管外，其余股东湖北东峻实业团体无限公司（持股50%）也出具了包管许诺函，许诺依照其所持湖北京峻50%的比率承当本次银行授信对应的包管仔肩，即公司如承当对该笔银行授信的全数包管仔肩后，不妨依照《包管和谈》商定比率向其余股东追偿。秦皇岛晟成、晟成智能设备除由本公司的全资子公司晟成光伏供给连带仔肩包管外，秦皇岛晟成的其余股东李硕鹏、晟成智能设备的其余股东冯鑫、万晓云、吕青涛也出具了包管许诺函，许诺依照其所持股分比率承当本次银行授信对应的包管仔肩，即本公司如承当对该笔银行授信的全数包管仔肩后，不妨依照《包管和谈》商定比率向其余股东追偿。

　　3.包管危险及被包管人偿债才能判定：公司子公司自创造往后出产及筹划状态失常，现款流不变，现款回笼存在较好保证。

　　4.综上所述，公司董事会以为本次包管不保管侵害上市公司和股东好处的情况，赞成为他们供给包管。

　　停止本通告表露之日，公司及控股子公司对外包管总余额为13,694.87万元，占公司2022年年度经审计净财产的4.15%。此中公司及其控股子公司对归并报表外单元供给的包管总余额为3,830万元，占公司2022年年度经审计净财产的1.16%。

　　本次包管取得核准后，公司及控股子公司2023年度对外包管额度总金额为120,500万元，占公司2022年年度经审计净财产的36.55%。公司及其控股子公司对归并报表外单元供给的包管总余额为3,830万元，占公司2022年年度经审计净财产的1.16%。

　　停止本通告表露之日，公司无过期包管和触及诉讼的包管，亦有为股东、现实掌握人及其联系关系方供给包管的环境。

　　本公司及董事会全部成员包管讯息表露的实质真正、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　湖北京山轻工呆滞股分无限公司（上述简称“公司”或“本公司”）于2023年4月20日召集的十届董事会第十七次聚会审议经过了《对于2023年度平常联系关系买卖估计的议案》，现将详细环境通告以下：

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的划定，公司2023年度估计与湖北京山温顺呆滞无限公司（上述简称“温顺呆滞”）、湖北京阳橡胶成品无限公司（上述简称“京阳橡胶”）、湖北金亚制刀无限公司（上述简称“金亚制刀”）、湖北京峻汽车零零件无限公司（上述简称“湖北京峻”）、东莞上艺喷钨科技无限公司（上述简称“东莞上艺”）、惠州市艾美珈磁电手艺股分无限公司（上述简称“艾美珈磁电”）、武汉丝凯路供给链无限公司（上述简称“丝凯路”）、武汉中泰和融资租借无限公司（上述简称“中泰和”）发寿辰常联系关系买卖总金额26,180.00万元，2022年度现实产生总金额14,516.07万元。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司条例》的划定，因为此项买卖金额在三万万元以上且跨越2022年经审计净财产的5%，须提交股东南大学会审议，联系关系股东京山京源科技投资无限公司、京山轻机控股无限公司、王伟师长教师在召集股东南大学会在审议该事变时须躲避表决。本次平常联系关系买卖估计额度自公司股东南大学会抉择经过之日起12个月内有用。

　　运营规模：包装呆滞、农业呆滞、液压呆滞、金属刀具建造、发卖；建材、电机产物发卖；废旧金属收受接管、发卖。

　　运营环境：停止2022年12月31日，温顺呆滞财产总数3,327.27万元，欠债总数2,495.02万元，净财产832.25万元；2022年度贸易总支出为5,867.66万元，成本总数252.24万元，净成本251.00万元。

　　温顺呆滞，业余出产包装呆滞配套件，该公司颠末十多年的成长，其产物机能有了很猛进步，质料不变，且出产才能富足，经过向其推销，可包管产物机能。温顺呆滞运营状态杰出，现款流富足，付出才能和如约才能不保管庞大危险。不是失约被履行人。

　　运营规模：出产、发卖呆滞配套的橡胶成品和与橡胶相关的化工材料、涂料（不含危化品及其余承诺名目）。

　　运营环境：停止2022年12月31日，京阳橡胶财产总数1,008.24万元，欠债总数664.26万元，净财产343.98万元；2022年度贸易总支出为391.81万元，成本总数⑼3.91万元，净成本⑿0.63万元。

　　京阳橡胶与公司现实控股股东京山轻机控股无限公司的法定代表人、董事长为统一人，且京阳橡胶为公司现实控股股东京山轻机控股无限公司的参股公司（持股40%）。

　　京阳橡胶是鄂台合伙企业，业余出产呆滞配套的橡胶成品和与橡胶相关的化工材料和塑料成品的公司，颠末二十多年的成长，其产物机能不变，质料靠得住，经过向其推销，可包管公司产物相干零零件的实时供给，有助于进步公司产物机能。京阳橡胶运营状态杰出，现款流富足，如约才能不保管庞大危险。不是失约被履行人。

　　运营环境：停止2022年12月31日，金亚制刀财产总数1,592.53万元，欠债总数319.14万元，净财产1,273.39万元；2022年度贸易总支出为2,367.80万元，成本总数188.71 万元，净成本181.98万元。

　　金亚制刀与公司现实控股股东京山轻机控股无限公司的法定代表人、董事长为统一人，且金亚制刀为公司现实控股股东京山轻机控股无限公司的参股公司（持股40%）完美体育app。

　　金亚制刀是鄂台合伙企业，业余出产包装呆滞刀片的厂家，颠末二十多年的成长，出产手艺海内抢先，质料较好，产物机能价钱比高，经过向其推销，能包管公司产物相干零零件的实时供给，有助于进步公司产物机能。金亚制刀运营状态杰出，现款流富足，付出才能和如约才能不保管庞大危险。不是失约被履行人。

　　湖北京峻为公司参股公司（持股50%），且公司董事长兼职湖北京峻董事长，公司董事方伟兼职湖北京峻董事,公司副总裁曾涛兼湖北京峻监事。

　　湖北京峻是一家以锻造件加工为焦点，集产物研发、建造、发卖与办事为一体的业余化汽车零零件建造企业，具有神龙汽车、吉祥汽车、长城汽车、海纳川、一汽锻造、美利信和克诺尔商用车等业内着名公司的供给商资历。湖北京峻自创造往后，运营状态杰出，现款流富足，付出才能和如约才能不保管庞大危险。不是失约被履行人。

　　运营规模：出产和发卖耐高侵蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工序）、瓦楞辊、瓦楞纸板纸箱呆滞及其零件、配件；成立研发机构，研讨和开辟新式碳化钨瓦楞辊产物。

　　运营环境：停止2022年12月31日，东莞上艺财产总数4,386.50万元，欠债总数642.15万元，净财产3,744.35万元，2022年度贸易总支出为2,896.96万元，成本总数101.36万元，净成本95.09万元。

　　3.如约才能剖析：东莞上艺首要出产出高品德、长命命的碳化钨瓦楞辊，为海内出产瓦楞纸板业及呆滞同行办事。东莞上艺运营状态杰出，现款流富足，付出才能和如约才能不保管庞大危险。不是失约被履行人。

　　运营规模：泵及真空装备建造，泵及真空装备发卖；产业主动掌握零碎装配建造，产业主动掌握零碎装配发卖；集成电路芯片及产物发卖；呆滞整机、零零件发卖；机电建造，微机电及组件发卖；风机、电扇建造，风机、电扇发卖；产业机械人建造，产业机械人发卖；电子元器件建造，电子元器件批发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；使用的软件开辟；手艺收支口；货色收支口；住民平常糊口办事；非栖身宅地产租借。

　　运营环境：停止2022年12月31日，艾美珈磁电财产总数17,156.31万元，欠债总数11,488.37万元，净财产5,667.93万元；2022年度贸易总支出为15,879.25万元，成本总数359.31万元，净成本334.51万元。

　　2.公司联系关系联络：公司董事王伟间接持有艾美珈磁电35.51%的股分，经过惠州市盈信嘉讯息征询合资企业（无限合资）（王伟持股3%，为履行事件合资人）持有艾美珈磁电7%的股分。

　　3.如约才能剖析：艾美珈磁电处置磁电产物研发、出产及发卖，且有杰出的产物和不变的客户，其运营失常，现款流富足，付出才能和如约才能不保管庞大危险。不是失约被履行人。

　　运营规模：融资租借（不含金融租借）营业；租借营业；向国表里购置租借财富；租借财富的残值处置及培修；租借买卖征询；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类调理东西零售；向贸易银行、贸易保理公司让渡应收租借款；处置与融资租借相干的贸易保理勾当。

　　2.公司联系关系联络：中泰和是公司参股公司（持股45%），公司副总裁曾涛兼职中泰和董事、法定代表人。

　　3.如约才能剖析：中泰和与多家银行、装备建造商、包管企业等构成了计谋互助联络，其财产状态杰出、运营状态不变，现款流富足，付出才能和如约才能不保管庞大危险。不是失约被履行人。

　　运营规模：普通名目：供给链办理办事；通俗呆滞装备安置办事；公用装备补缀；呆滞装备研发；电子、呆滞装备保护（不含特种装备）；呆滞装备发卖；化工产物发卖（不含承诺类化工产物）；修建资料发卖；电子元器件与电机组件装备发卖；金属资料发卖；电气呆滞装备发卖；塑料成品发卖；纸成品发卖；通俗货色仓储办事（不含伤害化学品等需承诺审批的名目）；包装资料及成品发卖；金属包装玻璃瓶及资料发卖；包装办事；包装公用装备发卖（除照章须经核准的名目外，凭贸易派司照章自立展开运营勾当）承诺名目：货色收支口；手艺收支口；收支口署理（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或承诺证件为准）

　　3.如约才能剖析：丝凯路财产状态杰出、运营状态不变，现款流富足，付出才能和如约才能不保管庞大危险。不是失约被履行人。

　　公司与金亚制刀、温顺呆滞的衡宇租借条约、公司向金亚制刀的推销条约、惠州市三协紧密无限公司（上述简称“三协紧密”）向艾美珈磁电的推销和发卖条约已签订，其余联系关系买卖还没有签订详细和谈。

　　1.金亚制刀是鄂台合伙企业，业余出产包装呆滞刀片的厂家，颠末十多年来的成长，出产手艺海内抢先，质料较好，产物机能价钱比高，经过向其推销，能包管公司产物相干零零件的实时供给，有助于进步公司产物机能。公司将闲置厂房出租给金亚制刀，有益于盘活财产，增添公司的现款流。

　　京阳橡胶是鄂台合伙企业，业余出产呆滞配套的橡胶成品和与橡胶相关的化工材料和塑料成品的公司，颠末二十多年的成长，其产物机能不变，质料靠得住，经过向其推销，可包管公司产物相干零零件的实时供给，有助于进步公司产物机能。

　　温顺呆滞，业余出产包装呆滞配套件。该公司颠末十年的成长，其产物机能有了很猛进步，质料不变，且出产才能富足，经过向其推销，可包管产物机能。公司将闲置厂房出租给温顺呆滞，有益于盘活财产，增添公司的现款流。

　　湖北京峻，是业余处置汽车零零件加工、发卖的业余厂家，具有神龙汽车、宁波吉祥罗佑策动机零零件无限公司和东科克诺尔商用车制脱手艺无限公司等公司的供给商资历，公司经过向湖北京峻发卖汽车零零件和湖北京峻替公司铸件停止加工，可进步发卖支出和成本。

　　东莞上艺是鄂台合伙企业，业余出产和发卖耐高侵蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工艺）、瓦楞辊、瓦楞辊纸板纸箱呆滞及其零件、配件，存在从入口的多台庞大全主动电脑数控龙门研磨机和外圆磨床，能研磨出精度极高的瓦楞辊和极切确且滑润中高弧线的压力辊，可包管产物机能。

　　艾美珈磁电存在杰出的客户和宏大产物发卖收集。公司子公司三协紧密出产的五金件、塑料件等半制品发卖给艾美珈磁电，由艾美珈磁电组建成制品后再发卖给其客户，为公司增添发卖支出，增进公司成长。

　　中泰和与多家银行、装备建造商、包管企业等构成了计谋互助联络，充发散挥融资租借、融资包管、股权投资等多元一体化营业劣势，为公司的产物更好的发卖和实时回款供给办事。

　　丝凯路行为一家进取游纸厂推销原资料直发给下旅客户的厂家，具有供给链平台形式的运作劣势，并可以或许使用其在包装行业持久运营堆集的供给链资本，帮忙公司更好的使用业余集采平台。

　　2.与上述京阳橡胶等联系关系方构成平常买卖是公司产物建造的业余化、粗放化的特性，与上述公司的联系关系买卖此后将弗成制止地连续保管。

　　3．上述联系关系买卖以价钱平允和对上市公司有益为准绳，无侵害公司好处的环境。对公司本期及将来财政状态、运营功效无背面作用。此类买卖亦不作用公司的自力性。

　　公司2023年度平常联系关系买卖是买卖两边出产运营中的失常营业来往，存在连续性，是为满意公司平常运营的需求而停止的。

　　咱们当真考核了相关买卖价钱、订价准绳和根据、买卖总量、付款体例等条目，买卖遵照了公允、公然、公道的准绳，联系关系方依照条约划定享有其权力、实行其使命，未展现保管侵害公司及中小股东好处的情况。

　　鉴于上述环境，咱们赞成将《对于2023年度平常联系关系买卖估计的议案》提交十届董事会第十七次聚会审议。

　　公司在平常运营实践中，需与部门联系关系方产生营业来往，亦是失常的运营行动。该联系关系买卖，对公司本期及将来财政状态、运营功效无背面作用；而且有益于公司下降推销本钱，包管公司所需零零件的实时供给和产物德料。经春联系关系方出产运营环境的领会，企业存在必定的范围，具有如约才能。该联系关系买卖以平允为准绳，以墟市价和有益上市公司价钱履行，无侵害公司好处的环境。

　　本公司及董事会全部成员包管讯息表露的实质真正、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　2022 年 11 月 30 日，财务部颁布了《对于印发〈企业管帐原则诠释第 16 号〉的告诉》（财会〔2022〕31 号），划定了“对于单项买卖发生的财产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐处置”的题目，并自 2023 年 1 月 1日起实施；“对于刊行方分类为权柄对象的金融对象相干股利的所得税作用的管帐处置”、“对于企业将以现款结算的股分付出点窜为以权柄结算的股分付出的管帐处置”实质自宣布之日起实施。

　　本次管帐谋略变动前，湖北京山轻工呆滞股分无限公司（上述简称“公司”）履行财务部公布的《企业管帐原则逐一根本原则》和各项详细味计原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则诠释通告及其余相干划定。

　　本次管帐谋略变动后，公司将《原则诠释第 16 号》的相干划定。其余未变动部门，仍依照财务部后期公布的《企业管帐原则逐一根本原则》和各项详细味计原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则诠释通告和其余相干划定履行。

　　按照《原则诠释第 16 号》的央求，公司决议“对于刊行方分类为权柄对象的金融对象相干股利的所得税作用的管帐处置”、“对于企业将以现款结算的股分付出点窜为以权柄结算的股分付出的管帐处置”实质自2022年11月30日起实施。“对于单项买卖发生的财产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐处置”实质自2023年1月1日起实施。

　　本次管帐谋略变动系公司按照财务部公布的《原则诠释第 16 号》的划定和央求停止的公道变动，变动后的管帐谋略可以或许越发真实客观、平允地反应公司的财政状态和运营功效，契合相干法令律例的划定和公司的现实环境，不会对公司的财政状态、运营功效和现款流量发生庞大作用，也不保管侵害公司及股东好处的环境。

　　本公司及监事会全部成员包管讯息表露的实质真正、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　因湖北京山轻工呆滞股分无限公司（上述简称“公司”或“京山轻机”）十届监事会将于2023年5月到期届满，按照《执法律》和《公司条例》的划定应到期换届，现由公司监事会提倡，拟推举王浩师长教师、胡恒峰师长教师、严辉师长教师为第11届监事会非员工监事候选人。

　　按照《执法律》《公司条例》的划定，上述监事候选人尚需提交公司2022年年度股东南大学会审议，并采取积累投票制推选。上述监事候选人经股东南大学会审议经过后，将与公司员工代表大会推选发生的两名员工监事配合构成公司第11届监事会，任期三年，自公司2022年年度股东南大学会审议经过之日起计较。

　　为保证公司监事会的失常运作，在新一届监事会监事上任前，公司第十届监事会监事仍将陆续依照法令、行政律例、范例性文献及《公司条例》的划定，忠厚、勤恳地实行监事使命与工作。

　　王浩，华夏国籍，无永远境外居留权。诞生于1968年，大学学力，曾任湖北京山轻工呆滞股分无限公司财政部管帐、财政部副部长、证券部副部长，1999年至2003年任武汉京山轻工呆滞无限公司财政部部长，2004年至2006年任武汉京山轻工呆滞无限公司副总司理，2007年于今任武汉京山轻工呆滞无限公司总司理。

　　王浩师长教师不保管不得被提名为监事的情况；持有京山轻机股票0股；契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其余相干划定等央求的任用资历。王浩师长教师未受过华夏证监会及其余相关部分的处分和证券买卖所规律奖励；不保管因涉嫌犯法被法律圈套注册侦察或涉嫌犯法违规被华夏证监会注册稽察，还没有有明白论断之情况。王浩师长教师不属于《“建立竭诚 惩戒失约”互助备忘录》中的“失约被履行人”或《对于对犯法失约上市公司相干仔肩主体实行结合惩戒的互助备忘录》中的“失约仔肩主体或失约惩戒东西”完美体育app。王浩师长教师与持有公司5%以上股分的股东、现实掌握人、公司其余董事、监事和高级办理职员不保管联系关系联络。

　　胡恒峰，华夏国籍，无永远境外居留权。诞生于1977年，硕士学力，1999年投入本公司事情，历任本公司电气研发工程师、质料部长、出产部长、方案部长；2015年3月至2017年3月任公司总司理辅助，2017年于今任包装主动化板块副总司理。

　　胡恒峰师长教师不保管不得被提名为监事的情况；持有京山轻机股票0股；契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其余相干划定等央求的任用资历。胡恒峰师长教师未受过华夏证监会及其余相关部分的处分和证券买卖所规律奖励；不保管因涉嫌犯法被法律圈套注册侦察或涉嫌犯法违规被华夏证监会注册稽察，还没有有明白论断之情况。胡恒峰师长教师不属于《“建立竭诚 惩戒失约”互助备忘录》中的“失约被履行人”或《对于对犯法失约上市公司相干仔肩主体实行结合惩戒的互助备忘录》中的“失约仔肩主体或失约惩戒东西”。胡恒峰师长教师与持有公司5%以上股分的股东、现实掌握人、公司其余董事、监事和高级办理职员不保管联系关系联络。

　　严辉，华夏国籍，无永远境外居留权。诞生于1977年，大学学力，1998年投入湖北京山轻工呆滞股分无限公司，历任堆栈***、财政部科员、半制品堆栈主任、方案科科长、辅料堆栈主任、讯息手艺中间副部长、讯息手艺中间部长、讯息手艺部部长。现任湖北京山轻工呆滞股分无限公司讯息手艺部部长。

　　严辉师长教师不保管不得被提名为监事的情况；持有京山轻机股票0股；契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其余相干划定等央求的任用资历。严辉师长教师未受过华夏证监会及其余相关部分的处分和证券买卖所规律奖励；不保管因涉嫌犯法被法律圈套注册侦察或涉嫌犯法违规被华夏证监会注册稽察，还没有有明白论断之情况。严辉师长教师不属于《“建立竭诚 惩戒失约”互助备忘录》中的“失约被履行人”或《对于对犯法失约上市公司相干仔肩主体实行结合惩戒的互助备忘录》中的“失约仔肩主体或失约惩戒东西”。 严辉师长教师与持有公司 5%以上股分的股东、现实掌握人、公司其余董事、监事和高级办理职员不保管联系关系联络。

　　本公司及董事会全部成员包管讯息表露的实质真正、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　湖北京山轻工呆滞股分无限公司（上述简称“公司”）第十届董事会任期行将届满，按照《执法律》、《公司条例》及相干划定，公司董事会需停止换届推选。

　　公司于2023年4月20日召集十届董事会第十七次聚会，审议经过了《对于公司董事会换届暨推选董事的议案》。经董事会提名委员会发起并考核任用前提，提名李健师长教师、故国良师长教师、方伟师长教师、周家敏师长教师为公司第11届董事会非自力董事候选人，自力董事候选人由本届董事会保举，提名文师长教师、刘林青师长教师、谈多娇密斯为公司第11届董事会自力董事候选人，并由董事会公然辟表提名物证实。公司第11届董事会董事任期三年，自公司2022年年度股东南大学会审议经过之日起计较。

　　自力董事对本次换届推选的提名法式、表决法式及董事候选人的任用资历等停止了查看，宣布了明白赞成的自力定见。

　　公司第11届董事会董事候选人中兼职公司高级办理职员董事人数合计未跨越公司董事总额的二分之一。自力董事人数未低于董事会成员总额的三分之一。公司自力董事候选人文师长教师、刘林青师长教师、谈多娇密斯均已获得华夏证监会承认的自力董事资历文凭，此中刘林青师长教师为管帐业余人士。在2022年度股东南大学会正式推选自力董事先，自力董事候选人尚需报深圳证券买卖所考核。

　　李健，华夏国籍，无永远境外居留权。诞生于1981年，研讨生学力。2002年至2003年4月任本公司总司理辅助；2003年4月至2005年11月任公司董事、常务副总司理；2005年至2013年12月26日任京源科技投资无限公司董事长；2005年至2014年任公司董事、总司理；2014年于今任公司董事长兼总司理、京山轻机控股无限公司董事、京山京源科技投资无限公司董事；现任湖北京山轻工呆滞股分无限公司总裁。

　　李健师长教师不保管不得提名为董事的情况；现为公司现实掌握人，持有控股股东京山轻机控股无限公司63.10%的股权，间接持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的其余股东、现实掌握人、其余董事、监事和高管不保管联系关系联络；且不保管上述情况：（一）比来三十六个月内遭到华夏证监会行政处分；（二）比来三十六个月内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥；（三）因涉嫌犯法被法律圈套注册侦察或涉嫌犯法违规被华夏证监会注册查询拜访，还没有有明白论断定见；（四）被华夏证监会在证券期货墟市犯法失约讯息公然盘问平台公示或被百姓法院归入失约被履行人名单。契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其余相干划定等央求的任用资历。

　　故国良，华夏国籍，无永远境外居留权。诞生于1979年，研讨生学力。2010年8月于今，担负姑苏晟成新动力科技无限公司履行董事兼总司理；2013年12月于今，担负姑苏晟成光伏装备无限公司履行董事兼总司理；2016年12月于今，担负姑苏鑫晟通新动力科技无限公司履行董事；2018年3月于今，担负姑苏晟成智能设备无限公司董事长；2018年5月起任湖北京山轻工呆滞股分无限公司董事，现任湖北京山轻工呆滞股分无限公司高级副总裁。

　　故国良师长教师不保管不得提名为董事的情况；持有京山轻机股票30,914,285股，且不保管上述情况：（一）比来三十六个月内遭到华夏证监会行政处分；（二）比来三十六个月内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥；（三）因涉嫌犯法被法律圈套注册侦察或涉嫌犯法违规被华夏证监会注册查询拜访，还没有有明白论断定见；（四）被华夏证监会在证券期货墟市犯法失约讯息公然盘问平台公示或被百姓法院归入失约被履行人名单。契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其余相干划定等央求的任用资历。

　　方伟，华夏国籍，无永远境外居留权。诞生于1976年，研讨生学力。1997年至2007年前后任神龙汽车无限公司工程师、德国TUV-CUTC主任考核员、中誉汽车无限公司办理者代表、副总司理等职；2007年10月任湖北京山轻工呆滞股分无限公司总司理辅助，分担质料部；2008年起任湖北京山轻工呆滞股分无限公司副总司理，分担质料部、推销部、工艺部等部分；2010年于今任锻造公司总司理，2011年4月任湖北京山轻工呆滞股分无限公司副总裁，2012年4月起任湖北京山轻工呆滞股分无限公司董事。

　　方伟师长教师不保管不得提名为董事的情况；间接持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的股东、现实掌握人、其余董事、监事和高管不保管联系关系联络；且不保管上述情况：（一）比来三十六个月内遭到华夏证监会行政处分；（二）比来三十六个月内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥；（三）因涉嫌犯法被法律圈套注册侦察或涉嫌犯法违规被华夏证监会注册查询拜访，还没有有明白论断定见；（四）被华夏证监会在证券期货墟市犯法失约讯息公然盘问平台公示或被百姓法院归入失约被履行人名单。契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其余相干划定等央求的任用资历。

　　周家敏，华夏国籍，无永远境外居留权。诞生于1975年，大学本迷信力，2009年5月至2010年8月任武汉今世明诚文明体育团体股分无限公司董事会书记，2010年8月至2016年1月任武汉今世明诚文明体育团体股分无限公司副总司理兼董事会书记，2016年1月至2020年4月任武汉今世明诚文明体育团体股分无限公司常务副总司理；2020年5月于今担负公司副总裁、董事会书记。2021年12月起任湖北京山轻工呆滞股分无限公司董事。

　　周家敏师长教师不保管不得提名为董事的情况；间接持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的其余股东、现实掌握人、其余董事、监事和高管不保管联系关系联络；且不保管上述情况：（一）比来三十六个月内遭到华夏证监会行政处分；（二）比来三十六个月内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥；（三）因涉嫌犯法被法律圈套注册侦察或涉嫌犯法违规被华夏证监会注册查询拜访，还没有有明白论断定见；（四）被华夏证监会在证券期货墟市犯法失约讯息公然盘问平台公示或被百姓法院归入失约被履行人名单。契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其余相干划定等央求的任用资历。

　　文，华夏国籍，无永远境外居留权。诞生于1948年，华中科技大学工学学士，武汉大学经济学博士，美国俄亥俄州立大膏火雪尔商学院拜候学者。武汉大学经济与办理学院工商办理系传授、博士生导师。现任国度社会迷信基金名目学科评审组老手，《办理学》国度级佳构资本同享课肩负人。前后把持国度基金庞大问题1项、国度级问题4项、省部级问题3项，获省部级科研奖一等奖1项、二等奖3项等奖项，享福国务院老手补助。2021年7月由武汉大学聘为武汉大学人文社会迷信研讨院驻院研讨员（聘期三年）。2022年9月起任湖北京山轻工呆滞股分无限公司自力董事。

　　文师长教师不保管不得提名为自力董事的情况；持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的股东、现实掌握人、其余董事、监事和高管不保管联系关系联络；且不保管上述情况：（一）比来三十六个月内遭到华夏证监会行政处分；（二）比来三十六个月内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥；（三）因涉嫌犯法被法律圈套注册侦察或涉嫌犯法违规被华夏证监会注册查询拜访，还没有有明白论断定见；（四）被华夏证监会在证券期货墟市犯法失约讯息公然盘问平台公示或被百姓法院归入失约被履行人名单。契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其余相干划定等央求的任用资历。

　　刘林青，华夏国籍，无永远境外居留权。诞生于1974年10月，四川泸州人，博士生研讨生学力，备案管帐师协会小我会员、财产评价师。现为武汉大学经济与办理学院工商办理系传授、企业办理业余和财产经济学业余博士生导师、工商办理系系主任，武汉大学华夏企业家研讨中间履行主任。今朝兼职上市公司人福医药团体股分公司、上市公司康诺亚生物医药科技无限公司自力董事。2020年5月起任湖北京山轻工呆滞股分无限公司自力董事。

　　刘林青师长教师不保管不得提名为自力董事的情况；持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的股东、现实掌握人、其余董事、监事和高管不保管联系关系联络；且不保管上述情况：（一）比来三十六个月内遭到华夏证监会行政处分；（二）比来三十六个月内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥；（三）因涉嫌犯法被法律圈套注册侦察或涉嫌犯法违规被华夏证监会注册查询拜访，还没有有明白论断定见；（四）被华夏证监会在证券期货墟市犯法失约讯息公然盘问平台公示或被百姓法院归入失约被履行人名单。契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其余相干划定等央求的任用资历。

　　谈多娇，华夏国籍，无永远境外居留权。诞生于1972年，博士研讨生学力，现为湖北经济学院管帐学院传授。首要科研标的目的为财政实践、企业社会仔肩、本钱墟市成长、企业财政剖析等。2018年当选财务部亚太化高端管帐人材培育工程第一期，加入财务部进修和训练，并屡次以察看员身份列席亚太管帐钻研会。2019年被评为“荆楚好教员”及湖北省师风师德优异奖。在《华夏软迷信》、《教诲研讨》和《外洋社会迷信》等刊物上公然辟表业余学术论文100余篇，出书撰著及译著五部，把持问题数十项。

　　谈多娇密斯不保管不得提名为自力董事的情况；持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的股东、现实掌握人、其余董事、监事和高管不保管联系关系联络；且不保管上述情况：（一）比来三十六个月内遭到华夏证监会行政处分；（二）比来三十六个月内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥；（三）因涉嫌犯法被法律圈套注册侦察或涉嫌犯法违规被华夏证监会注册查询拜访，还没有有明白论断定见；（四）被华夏证监会在证券期货墟市犯法失约讯息公然盘问平台公示或被百姓法院归入失约被履行人名单。契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其余相干划定等央求的任用资历。

　　本公司及董事会全部成员包管讯息表露的实质真正、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　3.投资本额：每一年净额不跨越折合为1亿美圆额度的保值型衍生品投资，上述额度在受权有用刻日内可轮回利用。

　　4.已实行及拟实行的法式：湖北京山轻工呆滞股分无限公司（上述简称“公司”）于2023年4月20日召集的十届董事会第十七次聚会以9票赞成，0票否决，0票弃权审议经过了《对于展开外汇衍生品买卖营业的议案》及附件《对于展开外汇衍生品买卖的可行性剖析陈述》，该事变不属于联系关系买卖事变，不需实行联系关系买卖表决法式。本额度属董事会审批权力，无需报股东南大学会核准。

　　5.危险提醒：公司拟展开的外汇衍生品买卖营业遵守正当、慎重、平安和有用的准绳，但大概保管墟市危险、活动性危险、如约危险、其余危险等危险，敬请投资者注重投资危险。

　　公司于2023年4月20日召集的十届董事会第十七次聚会审议经过了《对于展开外汇衍生品买卖营业的议案》及附件《对于展开外汇衍生品买卖的可行性剖析陈述》，现将详细环境通告以下：

　　公司及其控股子公司为下降亚太营业的外汇危险，公司拟使用金融机构供给的外汇产物展开以保值为目标的外汇远期、构造性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和构造性掉期等保值型衍生品投资营业，每一年净额不跨越折合为1亿美圆额度的保值型衍生品投资，上述额度在受权有用刻日内可轮回利用。刻日内任临时点的金额(含前述买卖的收益停止再买卖的相干金额)不该跨越已审议额度。本次刻日为一年，自董事会经过起12个月内有用。

　　该事变不属于联系关系买卖事变，不需实行联系关系买卖表决法式。本额度属董事会审批权力，无需报股东南大学会核准。

　　公司拟经过展开保值型衍生品投资下降外汇颠簸对公司带来的倒霉作用。保值型衍生品投资指公司为削减现实运营勾当中汇率颠簸带来的对公司财产、欠债和红利程度变行动用，使用金融机构供给的外汇产物展开的以保值为目标的衍生品投资营业，该类营业首要触及外汇远期、构造性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和构造性掉期等营业。

　　3.活动性放置：保值型衍生品投资以失常的外汇出入营业为布景，投资本额和投资刻日与预期出入刻日相婚配。

　　4.买卖种类：金融机构供给的外汇远期、构造性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和构造性掉期等营业。

　　5.其余条目：衍生品投资首要利用公司及控股子公司的自有资本，到期采取本金交割或差额交割的体例。

　　公司及子公司的亚太商业支出较多，首要采取美圆和欧元结算，公司及子公司展开的衍生品投资营业与平常运营须要严密相干。为进步公司及子公司应付外汇颠簸危险的才能，更好地躲避和提防公司所面对的外汇汇率、利率颠簸危险，加强公司财政妥当性，公司利用自有资本停止衍生品投资，有益于躲避软妹币汇率变更危险。为提防汇率颠簸对公司成本和股东权柄形成倒霉作用，公司及子公司有需要按照详细环境，极度展开外汇衍生品买卖，以增强公司的外汇危险办理。

　　1.公司已拟定《衍生品投资办理法子》，对公司停止衍生品投资的危险掌握、审议法式、后续办理等停止明白划定，以有用范例衍生品投资行动，掌握衍生品投资危险。

　　2.公司创造了由财政总监肩负的投资事情小组，详细肩负公司衍生品投资事件。投资事情小组装备投资决议计划、营业职掌等业余职员制订衍生品投资方案并在董事会或股东南大学会受权规模内给予履行。

　　3.公司投资事情小构成员已充实阐明衍生品投资的特性和潜伏危险，严酷履行衍生品投资的营业职掌微风险办理轨制。

　　1.墟市危险。保值型衍生品投资合约汇率与到期日现实汇率的差别将发生投资损益；在保值型衍生品的存续期内，每片刻计时代将发生重估损益，至到期日重估损益的累计值即是投资损益。

　　2.活动性危险。保值型衍生品以公司外汇出入估算为根据，与现实外汇出入相婚配，以包管在交割时具有足额资本供整理，或取舍净额交割衍生品，以削减到期日现款流须要。

　　3.如约危险。公司衍生品投资买卖敌手均为信誉杰出且与公司已成立持久营业来往的银行，根本不保管如约危险。

　　4.危险。在展开营业时，如职掌职员未按划定法式停止衍生品投资职掌或未充实阐明衍生品讯息，将带来操风格险；如买卖条约条目的不明白，将大概面对法令危险。

　　1.公司展开的衍生品投资以削减汇率颠簸对公司作用为目标，制止所有危险谋利行动；公司衍生品投资额不得跨越经董事会或股东南大学会核准的受权额度下限；公司不得停止带有杠杆的衍生品投资。

　　2.公司投资事情小组在衍生品投资前需停止衍生品投资危险剖析，并制订投资计划（包罗投资种类、刻日、金额、买卖银行等）和可行性剖析陈述提交公司危险办理委员会给予危险考核，终究经财政总监审批后给予履行。

　　5.公司创造衍生品名目危险办理委员会，并由其追踪衍生品公然墟市价钱或平允价格变更，实时评价已投资衍生品的危险敞口变革环境，并按期向董事会审计委员会陈述，如展现非常环境实时上报董事会审计委员会，提醒投资事情小组履行救急办法。

　　公司展开的衍生品买卖首要针对存在较强畅通性的泉币，墟市通明度大，成交价钱和当日结算单价能充实反应衍生品的平允价格，公司依照银行、路透零碎等订价办事机构供给或取得的价钱厘定。

　　2.当公司已投资衍生品的平允价格减值与用于危险对冲的财产（若有）价格变更加总，致使已确认损益及浮动吃亏金额每到达公司比来一年经审计的归属于上市公司股东净成本的10%且一致金额跨越一万万元软妹币时，公司将以姑且通告实时表露。

　　为下降亚太营业的外汇危险，公司监事会赞成公司及控股子公司使用金融机构供给的外汇产物展开以保值为目标的外汇远期、构造性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和构造性掉期等保值型衍生品投资营业，每一年净额不跨越折合为1亿美圆额度的保值型衍生品投资，上述额度在受权有用刻日内可轮回利用。本项投资有用期为一年。

　　基于公司及控股子公司亚太营业的连续成长，外汇支出不停增加，为下降外汇营业的汇率危险，经过有用的金融衍生对象锁定汇兑本钱，有益于加强公司财政不变性，进步公司合作力。公司已为外汇衍生品买卖营业停止了严酷的外部评价，成立了响应的囚禁体制。咱们以为公司展开的外汇衍生品买卖营业与平常运营须要严密相干，危险可控，契合相关法令、律例的相关划定。

　　公司及子公司因亚太营业连续成长，外汇出入不停增加。亚太外汇墟市汇率和利率经常升沉未必，给公司运营带来了很大不愿定性。因此，展开外汇衍生品买卖，增强公司外汇危险办理，已成为公司不变运营的火急须要。

　　保值型衍生品投资指公司为削减现实运营勾当中汇率颠簸带来的对公司财产、欠债和红利程度变行动用，使用金融机构供给的外汇产物展开的以保值为目标的衍生品投资营业，该类营业首要触及外汇远期、构造性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和构造性掉期等营业。

　　公司展开的外汇衍生品买卖，以锁定本钱、躲避和提防汇率、利率等危险为目标。公司展开的外汇衍生品买卖种类均为与根底营业紧密亲密相干的外汇产物，且该等内汇衍出产品与根底营业在种类、范围、标的目的、刻日等方面彼此婚配，以遵守公司慎重、妥当的危险办理准绳。

　　公司及子公司的亚太商业支出较多，首要采取美圆和欧元结算，公司及子公司展开的衍生品投资营业与平常运营须要严密相干。为进步公司及子公司应付外汇颠簸危险的才能，更好的躲避和提防公司所面对的外汇汇率、利率颠簸危险，加强公司财政妥当性，利用自有资本停止衍生品投资，有益于躲避软妹币汇率变更危险，为提防汇率颠簸对公司成本和股东权柄形成倒霉作用，公司及子公司有需要按照详细环境，极度展开外汇衍生品买卖，以增强公司的外汇危险办理。

　　3.活动性放置：保值型衍生品投资以失常的外汇出入营业为布景，投资本额和投资刻日与预期出入刻日相婚配。

　　公司展开外汇衍生品买卖遵守锁定汇率、利率危险准绳，不做谋利性、套利性的买卖职掌，但外汇衍生品买卖职掌仍保管必定的危险：

　　1.公司展开的衍生品投资以削减汇率颠簸对公司作用为目标，制止所有危险谋利行动；公司衍生品投资额不得跨越经董事会或股东南大学会核准的受权额度下限；公司不得停止带有杠杆的衍生品投资。

　　2.公司投资事情小组在衍生品投资前需停止衍生品投资危险剖析，并制订投资计划（包罗投资种类、刻日、金额、买卖银行等）和可行性剖析陈述提交公司危险办理委员会给予危险考核，终究经财政总监审批后给予履行。

　　5.公司创造衍生品名目危险办理委员会，并由其追踪衍生品公然墟市价钱或平允价格变更，实时评价已投资衍生品的危险敞口变革环境，并按期向董事会审计委员会陈述，如展现非常环境实时上报董事会审计委员会，提醒投资事情小组履行救急办法。

　　公司外汇衍生品买卖是环绕公司现实外汇出入营业停止的，以失常营业布景为依靠，以躲避和提防外汇汇率、利率颠簸危险为目标，是出于公司不变运营的火急须要。公司已拟定了《危险投资办理轨制》和《衍生品投资办理法子》，成立了美满的外部掌握轨制。公司所方案采纳的针对性危险掌握办法也是可行的。

　　本公司及董事会全部成员包管讯息表露的实质真正、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　湖北京山轻工呆滞股分无限公司（上述简称“公司”）于2023年4月20日召集十届董事会第十七次聚会，审议经过了《对于续聘管帐师事件所的议案》，拟续聘中勤万信管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2023年度财政及外部掌握审计机构，为自股东南大学会审议经过之日起一年，本议案尚需提交公司2022年年度股东南大学会审议经过，现将相干事变通告以下：

　　中勤万信是一家存在证券、期货相干营业资历的管帐师事件所。中勤万信存在富厚的执业经历，具有充足的自力性、业余胜任才能、投资者庇护才能，为本公司供给了多年的管帐审计和外部掌握审计办事，对本公司运营成长环境比较熟习，可以或许较好满意本公司成立健壮外部掌握和财政审计事情的央求。在2022年度的审计事情中，中勤万信遵守自力、真实客观、公道、平允的准绳，顺遂竣事了本公司2022年度财政陈述及外部掌握审计事情，显示了杰出的事业操守和营业本质。

　　基于中勤万信聘期届满，为连结本公司审计事情的延续性，经分析评价及谨慎研讨，本公司拟陆续聘用中勤万信为本公司2023年度财政报表审计和财政陈述外部掌握审计机构，审计用度由公司股东南大学会受权公司办理层按照审计事情量及平允合适的订价准绳肯定其年度审计用度，本公司肩负审计时代管帐师的差盘缠。

　　汗青沿革：中勤万信管帐师事件所（特别通俗合资）系2013年12月按照财务部《对于鞭策大中型管帐师事件所采取特别通俗合资机关情势的暂行划定》由原中勤万信管帐师事件所无限公司转制而成的特别通俗合资企业，2013年12月11日经北京市财务局核准赞成（京财会承诺[2013]0083号），2013年12月13日获得北京市工商行政办理局西城分局核发《合资企业贸易派司》。

　　中勤万信管帐师事件所及其从业职员不保管违背《华夏备案管帐师事业品格守则》对自力性央求的情况。

　　拟具名名目合资人：李光初，备案管帐师，1999年起处置备案管帐师营业，于今为湖北凯乐科技股分无限公司、泛爱新开源调理科技团体股分无限公司、深圳斑斓生态股分无限公司、湖北京山轻工呆滞股分无限公司、南方光电股分无限公司、湖北洪城通用呆滞股分无限公司等多家上市公司年报审计营业。

　　质料掌握复核合资人：张宏敏，华夏备案管帐师，2001年起处置备案管帐师营业，为濮阳濮耐低温资料（团体）股分无限公司、华夏地面传媒股分无限公司、新天科技股分无限公司、郑州安图生物工程股分无限公司、智度投资股分无限公司等多家上市公司供给过commercialism报告审计、上市公司年报审计和庞大财产重组审计等证券办事。

　　拟具名备案管帐师：张远学，华夏备案管帐师，2005年起处置审计营业，为明德生物科技股分无限公司、湖北京山轻工呆滞股分无限公司、湖北三环股分无限公司等上市公司供给过commercialism报告审计、年报审计和庞大财产重组审计等证券办事。

　　拟具名备案管帐师、质料掌握复核合资人比来三年无刑事处分、行政处分、行政囚禁办法、自律囚禁办法和规律奖励记实。

　　年度用度由公司股东南大学会受权公司办理层按照审计事情流及平允合适的订价准绳肯定其年度审计用度，本公司肩负审计时代管帐师的差盘缠。

　　1.公司董事会审计委员会已对中勤万信停止了查询拜访考核，以为其是一家执业经历富厚，天分诺言杰出的审计机构，可以或许严酷遵守自力、真实客观、公道、平允的执业原则，对公司的财产状态、运营功效所作审计捕风捉影，所出陈述真实客观、关于真实反应了公司的财政状态和运营功效。该事件所具有证券期货相干营业从业资历，具有承当公司外部掌握范例事情环境的审计才能，可以或许满意公司内控审计的需求。公司续聘中勤万信有益于加强公司审计事情的自力性与真实客观性，不会侵害公司及股东迥殊是中小股东的好处。

　　2.自力董事的事先承认定见：按照公司董事会审计委员会提倡，续聘中勤万信管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2023年度财政及外部掌握审计机构。

　　咱们以为：中勤万信管帐师事件所（特别通俗合资）存在富厚的执业经历，具有充足的自力性、业余胜任才能、投资者庇护才能，自公司1998年上市往后为公司供给了多年的管帐审计和外部掌握审计办事，对公司运营成长环境比较熟习，可以或许较好满意公司成立健壮外部掌握和财政审计事情的央求。咱们赞成续聘续聘中勤万信管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2023年度管帐审计机洽商外部掌握的审计机构，并赞成提交十届董事会第十七次聚会审议。

　　3.自力董事的自力定见：中勤万信管帐师事件所（特别通俗合资）是一家执业经历富厚，天分诺言杰出的审计机构，可以或许严酷遵守自力、真实客观、公道、平允的执业原则，对公司的财产状态、运营功效所作审计捕风捉影，所出陈述真实客观、关于真实反应了公司的财政状态和运营功效，具有承当公司外部掌握范例事情环境的审计才能，可以或许满意公司终年管帐审计和内控审计的需求，公司向其付出的用度公道。基于中勤万信聘期届满，为连结公司审计事情的延续性，咱们赞成公司聘用中勤万信为公司2023年度财政报表审计和财政陈述外部掌握审计机构，并赞成提交公司2022年年度股东南大学会审议。

　　4.2023年4月20日，公司以现场和视频聚会相联合的体例召集十届董事会第十七次聚会，聚会以9票赞成，0票否决，0票弃权的表决后果审议经过了《对于续聘管帐师事件所的议案》，赞成续聘中勤万信管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2023年度财政及外部掌握审计机构。

　　5.见效日期：本议案尚需提交公司2022年度股东南大学会审议，自公司2022年度股东南大学会审议经过之日起见效。

　　3.中勤万信管帐师事件所（特别通俗合资）贸易执业证照，首要肩负人和囚禁营业关系人讯息和关系体例，拟肩负详细审计营业的具名备案管帐师身份证件、执业证照和关系体例；

　　本公司及监事会全部成员包管讯息表露的实质真正、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　因湖北京山轻工呆滞股分无限公司（上述简称“公司”或“京山轻机”）十届监事会将于2023年5月到期届满，公司按照《执法律》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指示第 1 号逐一主板上市公司范例运作》等相干法令律例、范例性文献及《公司条例》的相关划定展开监事会换届推选事情。

　　公司于 2023年 4 月 18 日召集员工大会，经预会员工审议，赞成推选刘辉师长教师、韩晓东师长教师为第11届监事会员工代表监事（简历详见附件）。刘辉师长教师、韩晓东师长教师将与公司股东南大学会推选发生的第11届监事会非员工代表监事配合构成第11届监事会，任期三年。 员工代表监事刘辉师长教师、韩晓东师长教师契合《执法律》、《公司条例》等法令律例对于监事任用的资历和前提，并将依照相关划定履行权柄。本次员工代表监事换届推选竣事后，公司监事会中员工代表监事的比率不低于三分之一。

　　刘辉，华夏国籍，华夏国籍，无永远境外居留权。诞生于1979年，研讨生学力，曾任湖北京山轻工呆滞股分无限公司工程师、策画室主任、质料部部长，2015年5月至2017年5月任惠州市三协紧密无限公司总司理辅助，2017年起任武汉深海弈智科技无限公司总司理。

　　刘辉师长教师不保管不得被提名为监事的情况；持有京山轻机股票0股；契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其余相干划定等央求的任用资历。刘辉师长教师未受过华夏证监会及其余相关部分的处分和证券买卖所规律奖励；不保管因涉嫌犯法被法律圈套注册侦察或涉嫌犯法违规被华夏证监会注册稽察，还没有有明白论断之情况。刘辉师长教师不属于《“建立竭诚 惩戒失约”互助备忘录》中的“失约被履行人”或《对于对犯法失约上市公司相干仔肩主体实行结合惩戒的互助备忘录》中的“失约仔肩主体或失约惩戒东西”。刘辉师长教师与持有公司5%以上股分的股东、现实掌握人、公司其余董事、监事和高级办理职员不保管联系关系联络。

　　韩晓东，华夏国籍，无永远境外居留权。诞生于1979年，硕士学力，中欧亚太商学院结业，曾于湖北京山轻工呆滞股分无限公司手艺中间研发事情，2009年至2012年5月任粘合策画室主任，2012年5月至2017年4月任湖北京山轻工呆滞股分无限公司研讨所长处，2018年4月至2019年4月任数码奇迹部总监，2019年4月于今任武汉佰致达科技无限公司总司理。

　　韩晓东师长教师不保管不得被提名为监事的情况；持有京山轻机股票0股；契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其余相干划定等央求的任用资历。韩晓东师长教师未受过华夏证监会及其余相关部分的处分和证券买卖所规律奖励；不保管因涉嫌犯法被法律圈套注册侦察或涉嫌犯法违规被华夏证监会注册稽察，还没有有明白论断之情况。韩晓东师长教师不属于《“建立竭诚 惩戒失约”互助备忘录》中的“失约被履行人”或《对于对犯法失约上市公司相干仔肩主体实行结合惩戒的互助备忘录》中的“失约仔肩主体或失约惩戒东西”。韩晓东师长教师与持有公司5%以上股分的股东、现实掌握人、公司其余董事、监事和高级办理职员不保管联系关系联络。