按照贵所于2023年5月30日对欧克科技股分无限公司（下列简称“欧克科技”、“公司”）下发的《对于对欧克科技股分无限公司的存眷函》（公司部存眷函〔2023〕第249号，下列简称“存眷函”），安信证券股分无限公司（下列简称“安信证券”、“保荐机构”）按照存眷函的条件对相干事变停止了核对，现答复以下：

　　题目一：申明募投名目于今扶植停顿迟缓、上市后较散工夫内即变动募投名目的缘由，原募投名目扶植是不是生计庞大停滞，名目可行性是不是产生庞大倒霉变革；如是，请申明详细变革环境，和公司在募投名目立项、可行性剖析、名目扶植及资本利用放置等方面是不是谨慎；如否，请申明短时间内即变动募投名目的需要性、合感性。请保荐机构停止核对并宣布明肯定见。

　　公司会议期间第一届董事会第十九次会经过议定议对糊口用纸智能设备出产扶植名目的投资实质、实行地址和实行主体停止变动，敌手艺研发中间扶植名目实行地址停止变动，并发表了《对于变动部门募投名目资本用处、实行主体及地址的通告》（通告编号2023-028）。现经董事会谨慎研讨，并会议期间第一届董事会第二十次会经过议定议糊口用纸智能设备出产扶植名目连结原有投资实质，粗略行变动。变动环境先后对照以下：

　　新动力装备营业是公司成长的主要标的目的，新动力装备营业也属于公司在原有糊口用纸装备营业根底上的增量营业，同时思索糊口用纸装备和新动力装备出产性格，为此第一届董事会第十九次集会方案以糊口用纸募投名目部门产能用于新动力装备，并拟对募投名目停止变动，现经第一届董事会第二十次集会谨慎研讨，基于下列缘由，公司糊口用纸智能设备出产扶植名目连结原有投资实质和投资标的目的，粗略行变动：

　　（一）公司在性格手艺平台和出产平台的根底上，已告成开辟并出产了锂电池隔阂出产线，获得响应定单并已在托付调试中，新动力装备营业是公司成长的主要标的目的，也是公司在原有糊口用纸装备营业根底上的增量营业，公司将在现有出产平台上，使用自有资本进一步成长新动力装备营业。

　　（二）公司原募投名目扶植不生计庞大停滞，名目可行性未产生庞大倒霉变革，公司将连续实行糊口用纸智能设备出产扶植名目。

　　一、国财产业战术为名目实行供给了杰出的战术情况，未产生庞大倒霉变革 公司产物为造纸公用装备，我国造纸行业战术为公司供给了有益的成长情况，如《财产构造调理指点目次》，明白勉励纸浆造纸死板成套装备开辟建筑，同时《对于展开消费品产业“三品”专项步履营建杰出市集情况的多少定见》等战术有用的增进了造纸财产链相干行业的成长。

　　跟着我国经济成长程度和黎民糊口程度日趋进步，和脱贫攻坚事情获得周全成功，天下各地域对糊口用纸的消费量都将呈上涨趋向，从而对糊口用纸装备行业带来增量的市集需要。同时，行业的优化进级也为糊口用纸装备行业带来存量的市集需要。2021年，我国糊口用纸人均消费量为8.2kg，相较于美国29kg、西欧和日本16*7kg的人均糊口用纸消费量程度，我国人均消费量远低于上述蓬勃国度和地域，将来仍有很大晋升空间。

　　公司凭仗较高的产物品德和杰出的办事认识，在糊口用纸智能设备范畴成立了杰出的口碑。公司一直以客户需要为焦点，在新闻相同效力、实时交货等各个步骤敏捷赞同客户需要。公司的优良办事获得了客户的承认，也为公司停止产物的市集拓展供给了杰出根底。颠末多年的成长，公司已与金红叶、恒安团体、中顺柔洁、维达团体等着名糊口用纸出产企业成立了友爱不变的互助相关。同时，跟着我国糊口用纸消费量的增加，行业内首要企业均在纷繁扩产。

　　按照华夏造纸协会糊口用纸业余委员会统计，2021年，金红叶、恒安团体、中顺洁柔、维达团体的产能算计占行业总产能的30.71%，为糊口用纸行业四大龙头企业。跟着我国经济成长程度和黎民糊口程度日趋进步，天下各地域对糊口用纸的消费量都将呈上涨趋向，是以下流首要糊口用纸出产企业也纷繁停止装备革新换代及放大产能，从而对糊口用纸智能设备的需要也呈增加态势。

　　四、公司行业职位凸起，募投名目具有实行根底，未产生庞大倒霉变革 公司首要处置糊口用纸智能设备研发、出产、发卖与办事，办事涵盖研发策画、手艺征询、产物选型、装配调试、手艺训练、售后保护等全过程办事，在糊口用纸智能设备范畴处于国际超过职位，为募投名目的实行供给了杰出的前提：在策画出产方面，公司有着超过的策画才能、壮大的一体化配套规划才能和超过的焦点整机精加工、拆卸工艺；在手艺研发方面，公司为高新手艺企业，具有江西省省级企业手艺中间，具有糊口用纸智能设备范畴的焦点手艺研发上风。公司手脚首要草拟单元拟定了由华夏轻产业结合会提议、工信部发表的三项轻工行业尺度，划分为全主动抽取式面巾纸出产线）、全主动卫生卷纸出产线）和全主动手帕出产线项（此中发现专利6项）、计较机应用软件著述权30项。经江西省死板工程学会评估，公司自立研发的800型多通道全主动手帕纸出产线型大宽幅全主动抽纸折叠机弥补了国际同类产物的空缺，手艺居于国际超过程度。

　　3、对糊口用纸智能设备出产扶植名目实行主体和实行地址变动、手艺研发中间扶植名目实行地址停止变动的缘由和合感性

　　（1）公司刊行上市后，本地当局为进一步勉励企业放大更生产，本地当局拟在修水县绿色食物科技财产园为公司计划新的名目用地，并由公司摘牌获得。

　　（2）糊口用纸智能设备出产扶植名目原实行地址系现有厂区的过剩用地，因为思索公司将慢慢改造新动力装备等庞大装备营业，如连续在现有厂区实行募投名目，将欠好处出产物料周转，感化出产效力，同时也可进一步优化各产物线、手艺研发中间扶植名目实行地址停止变动的缘由

　　公用智能设备建筑研发与装备出产息息相干，“手艺研发中间扶植名目”实行地址由修水县产业园芦塘名目区变动加修水县绿色食物科技财产园，与“糊口用纸智能设备出产扶植名目”变动后的实行地址在统一个财产园，可增进将来新名目研收回产更好的调和相同，同时为进一步优化现有厂区结构，将该名目实行地址变动加糊口用纸智能设备出产扶植名目统一地址。

　　公司本次变动募投名目“手艺研发中间扶植名目”的实行地址，是鉴于现实环境并归纳思索公司在团体计划和结构做出的谨慎决议计划，有益于加强研发中间与装备建筑的团体配套，公道高效地设置装备摆设资本，有益于发扬内部配合效力，顺遂推动募投名目扶植，进步公司的办理效力和团体筹划效力。

　　公司原募投名目为糊口用纸智能设备出产扶植名目、糊口用纸可降解包装材质出产扶植名目、手艺研发中间扶植名目、售后及营销收集扶植名目和弥补活动资本，各名目扶植环境以下：

　　实行地址变动，变成响应的项 目当局存案、当局用地等手续 必须从头打点，对名目实行有 所推迟。

　　为了研发中间与出产进程更 好的相同调和，将该名目实行 地址变动加糊口用纸智能装 备出产扶植名目统一地址，造 成响应的名目当局存案、当局 用地等手续必须从头打点，对 名目实行有所推迟。

　　综上，募投名目除糊口用纸智能设备出产扶植名目和手艺研发中间扶植名目因变动实行地址，必须从头打点相干手续致使有所推迟外，其余的名目依照原方案失常推动。

　　一、原募投名目糊口用纸智能设备出产扶植名目和手艺研发中间扶植名目因变动实行地址，必须从头打点相干手续致使有所推迟外，其余的名目依照原方案失常推动；

　　⑵鉴于国度杰出的战术情况、广漠的行业市集空间、优良的客户根底和公司的行业职位，原募投名目扶植不生计庞大停滞，名目可行性未产生庞大倒霉变革；

　　⑶公司变动部门募投名目实行主体和地址是鉴于现实环境归纳思索做出的谨慎决议计划，生计需要性、合感性。

　　题目2、申明变动后名目“新动力装备出产扶植及糊口用纸智能设备扩产名目”中新动力装备出产扶植、糊口用纸智能设备扩产划分拟加入资本的详细金额或比率，并联合变动“手艺研发中间项扶植名目”实行地址，申明是不是变相将召募资本全数投向新动力装备出产扶植。请保荐机构停止核对并宣布明肯定见。

　　1、变动后名目“新动力装备出产扶植及糊口用纸智能设备扩产名目”中新动力装备出产扶植、糊口用纸智能设备扩产划分拟加入资本的详细金额或比率

　　动力装备营业是公司成长的主要标的目的，也是公司在原有糊口用纸装备营业根底上的增量营业，同时思索糊口用纸装备和新动力装备出产性格，为此原方案以糊口用纸募投名目部门产能用于新动力装备，并拟对募投名目停止变动，现经董事会谨慎研讨，基于下列缘由，公司糊口用纸智能设备出产扶植名目连结原有投资实质和投资标的目的，粗略行变动：

　　一、公司原募投名目扶植不生计庞大停滞，名目可行性未产生庞大倒霉变革，公司将连续实行糊口用纸智能设备出产扶植名目。

　　⑵公司在性格手艺平台和出产平台的根底上，已告成开辟并出产了锂电池隔阂出产线，获得响应定单并已在托付调试中，新动力装备营业是公司成长的主要标的目的，也是公司在原有糊口用纸装备营业根底上的增量营业，公司将在现有出产平台上，使用自有资本进一步成长新动力装备营业。

　　2、联合变动“手艺研发中间项扶植名目”实行地址，申明是不是变相将召募资本全数投向新动力装备出产扶植

　　公用智能设备建筑研发与装备出产息息相干，“手艺研发中间扶植名目”实行地址由修水县产业园芦塘名目区变动加修水县绿色食物科技财产园，与“糊口用纸智能设备出产扶植名目”变动后的实行地址在统一个财产园，可增进将来新名目研收回产更好的调和相同，同时为进一步优化现有厂区结构，将该名目实行地址变动加糊口用纸智能设备出产扶植名目统一地址。

　　公司本次变动募投名目“手艺研发中间扶植名目”的实行地址，是鉴于现实环境并归纳思索公司在团体计划和结构做出的谨慎决议计划，有益于加强研发中间与装备建筑的团体配套，公道高效地设置装备摆设资本，有益于发扬内部配合效力，顺遂推动募投名目扶植，进步公司的办理效力和团体筹划效力。

　　⑵“手艺研发中间项扶植名目”名目投资实质不产生变动，不生计变相将召募资本全数投向新动力装备出产扶植的情况

　　真名目首要为放大公司现有手艺研发中间的范围，进一步加强公司的研发归纳气力，拓宽尝试室的尝试规模，晋升尝试室的检测才能和实验程度。真名目将扶植手艺研发中间办无线网络覆盖房及出产试制车间，购置尝试装备和仪器，雇用业余研发手艺职员。经过研发中间扶植，将使公司具有进步前辈的尝试室研发前提和薄弱的手艺气力，加强公司的焦点合作力和可连续成长才能。

　　真名目总投资为 14,969.43万元，此中流动物业投资为 8,727.65万元，应用软件购买费为 1,074.40万元，研发用度为 3,455.00万元，职员用度为 1,276.00万元，豫备费为 436.38万元。详细环境以下：

　　本问题采取主动上胶复合体例、主动调刀体例和压光压花体例达成出产 全过程主动化，在达成出产速率到达 180米/分钟的同时，可以或许火速切 换出产规格。

　　本问题针对特种造纸机产物出产进程庞大，产量高等题目停止手艺研 发。该问题采取古代建筑工艺，联合特种高份子增加工艺，并加设烘干 分切机构，完结特种纸的出产进程，达成出产速率到达 300米/分钟的 结果。

　　本问题首要采取于用于单瓦、三瓦、五瓦的瓦楞纸出产线，达成策画最 大速率为 600米/分钟，主动调理横切、纵切的结果，同时增添急停保 护及平安联锁配置，包管平安性。在产线装备分切机，可以或许晋升出产效 率。

　　本问题合用于瓦楞纸箱出产线后真个印刷、糊箱、钉箱、系缚工序。该 问题采取柔性折叠手艺，可以或许顺应多种规格瓦楞纸板的加工，经过整线 采取遥控操作，利用变频与凸轮传动的配合传动体例完结加工工 序。

　　综上所述，手艺研发中间项扶植名目首要为放大公司现有手艺研发中间的范围，进一步加强公司的研发归纳气力，拓宽尝试室的尝试规模，晋升尝试室的检测才能和实验程度。名目投资实质不产生变动，不生计变相将召募资本全数投向新动力装备出产扶植的情况。

　　一、核对变动先后募投名目的可行性研讨陈述，剖析投资实质变革环境； ⑵核对召募资本利用台账，确认召募资本使动情况；

　　一、公司糊口用纸智能设备出产扶植名目连结原有投资实质和投资标的目的，粗略行变动，仅变动实行主体和实行地址，是鉴于现实环境并归纳思索公司在团体计划和结构做出的谨慎决议计划，拥有合感性;

　　⑵公司本次变动募投名目“手艺研发中间扶植名目”中研发事情的实行地址，是鉴于现实环境并归纳思索公司在团体计划和结构做出的谨慎决议计划，拥有合感性；“手艺研发中间项扶植名目”名目投资实质不产生变动，不生计变相将召募资本全数投向新动力装备出产扶植的情况。

　　题目3、申明你公司是不是具有扶植“锂电池隔阂出产线”“锂电池正负极片出产线”所需职员和手艺储蓄，并联合今朝市集上支流的锂电池隔阂出产线扶植手艺，申明公司鉴定“公司现有的造纸装备与今朝市集上支流的锂电池隔阂出产线，在道理、构造等方面拥有很大的类似性”的根据，申明你公司在手艺、工艺等方面与同业业公司比拟是不是拥有绝对上风，你公司投入新动力装备范畴大概生计的首要危机，并停止危机提醒。请保荐机构停止核对并宣布明肯定见。

　　（一）公司多年深耕公用装备建筑业，已具有公用死板装备的手艺储蓄和响应的职员装备，响应的职员和手艺可老练利用于锂电池隔阂出产线和锂电池正负极片出产线等新动力产物。

　　（二）公司已顺遂研发并出产出首条隔阂出产线，已在托付调试中，锂电池正负极片出产线今朝处于研发中，公司具有响应的手艺储蓄

　　公司已研收回锂电隔阂出产线月与九江冠力签定首条湿法隔阂出产线条约，停止今朝已顺遂托付并在查收中。九江冠力兴办于2015年，是一家严格湿法锂电池隔阂和复合涂覆隔阂的研发、出产及发卖的高新手艺企业。九江冠力深耕湿法隔阂加工建筑范畴，具有响应的自立常识产权，累计告成请求专利100余项，在湿法隔阂建筑工艺上有着多年手艺积淀。公司与九江冠力在首条隔阂出产线长进行深度互助，有益于达成隔阂出产工艺与死板建筑手艺的互补，为隔阂产线的研发与首条产线的顺遂落地供给了撑持保险。

　　2、鉴定“公司现有的造纸装备与今朝市集上支流的锂电池隔阂出产线，在道理、构造等方面拥有很大的类似性”的根据

　　今朝公司已把握了虚构调试手艺、柔性化伺服压送及半折利用手艺、超宽包装薄膜防皱手艺、主动接膜手艺等，并已将这些手艺可利用于锂电隔阂装备中。

　　⑵公司全资子公司九江欧克新式材质无限公司主业务务为糊口用纸包装材质薄膜，相干工艺及装备与锂电隔阂装备拥有类似性

　　公司全资子公司九江欧克新式材质无限公司主业务务为糊口用纸包装材质薄膜，糊口用纸包装材质薄膜建筑工艺首要包罗搅拌混料、融化挤出、流延、冷却定性、检测、收卷、分切。湿法锂电池隔阂出产工艺首要包罗投料、挤出、流延、纵向拉伸、横向拉伸、萃取、定型、分切。建筑工艺方面，九江欧克薄膜包装材质出产的工艺过程与湿法隔阂工艺中的流延、定型、分切等工序重合，不过拉伸与萃取工艺差别。

　　公司在智能设备范畴不停拓展，前后研收回产出流延膜机、吹膜机、分切机等一系列糊口用纸薄膜包装材质的出产装备，满左右游糊口用纸客户对包装薄膜产物的需要。这些装备可利用于锂电池隔阂出产装备中。

　　公司现有的糊口用纸装备和包装材质出产装备，与今朝市集上支流的锂电池隔阂出产线有必定的类似性。详细而言，锂电隔阂出产线比拟包装材质出产线多了萃取等步骤，是以公司可以使用现有的性格手艺平台开辟锂电池隔阂出产线。公司比拟同业业装备首要上风表现下下列几个方面：

　　WoppositionC显现状况完美体育app下载安装，可按照现场出产需要自在切换材质种类需要，进步挤出效力； （2）双向拉伸体例：纵向拉伸预热辊增添刮刀，也许越发有用刮除辊面上的杂质，进步产物德地；

　　（3）萃取枯燥体例：萃取增添至 6槽 18级，增添二氯甲烷梯度浓度差，也许越发削减制品含油率，从而进步产物德地；增添刮液辊、刮油辊也许越发削减含油率；

　　（4）零件速率进步：对照今朝支流运转速率 80m/min，公司策画不变的运转速率进步至 100m/min，进步效力。

　　公司是国际努力于研发、出产中高端糊口用纸智能设备的厂商，既把握了对糊口用纸的建筑、加工完美体育app、包装各个工艺步骤单台装备的出产焦点手艺，又在伺服数控手艺、电机一体化手艺、成套装备拆卸步骤的焦点手艺方面具有较强的气力。

　　公司现有的整机精加工、拆卸工艺是颠末多年的不停摸索堆集所得。公司颠末频频的试制、研讨、摸索，把握了轴、辊等非尺度死板加工件的精加工工艺，是以产物的机能和运转的不变性有了较大幅度的晋升。另外，公司还引进了龙门加工中间等一批进步前辈的加工死板和数控加工装备，出产举措措施配套美满，一线手艺职工经历富厚，这些都为范围化出产高机能的糊口用纸智能设备奠基了松软的根底。

　　一、下流市集颠簸危机：公司新动力装备的下旅客户首要是锂电池隔阂出产企业，若行业战术产生变革或下流市集需要不足预期，则对公司功绩发生倒霉感化；

　　⑵客户开辟不力危机：若公司将来未能进一步有用开辟新动力装备的新客户，或已合做客户运营状态欠安，则对公司隔阂装备营业发生倒霉感化； ⑶行业合作加重的危机：跟着锂电隔阂装备等新动力装备行业合作逐步加重，若公司没法连结在手艺研发、本钱掌握、产物德地等方面的超过上风，则大概会对公司将来经业务绩发生倒霉感化。

　　四、名目人材危机：锂电隔阂装备属高端设备建筑业，科研人材及焦点手艺职员是公司拥有连续研发才能、连结焦点合作上风的关头地点，如关头手艺职员变更较大，将会给公司出产运营和新产物研发带来必定的感化。

　　⑵公司现有的糊口用纸装备与今朝市集上支流的锂电池隔阂出产线，在道理、构造等方面拥有很大的类似性的根据充实，拥有合感性；

　　⑶公司在手艺、工艺等方面与同业业公司比拟拥有绝对上风，拥有合感性； 四、公司已对投入新动力装备范畴大概生计的首要危机停止提醒。

　　题目5、请保荐机构对比《上市公司禁锢指示第2号——上市公司召募资本办理和利用的禁锢条件（2022年改正）》《股票上市法则（2023年改正）》《上市公司自律禁锢指示第1号——主板上市公司范例运作》等条件，逐项核对公司这次召募资本变动的合规性及合感性，并宣布明肯定见。

　　2023年5月29日，公司会议期间第一届董事会第十九次会经过议定议、第一届监事会第十七次集会审议经过了《对于变动部门募投名目资本用处、实行主体及地址的议案》，此议案需提交股东南大学会审议；自力董事已对该事变宣布了赞成定见，以为公司本次变动部门召募资本用处、实行主体及地址是按照募投名目实行等现实环境颠末谨慎研讨后停止的公道调理，不感化召募资本投资方案的失常停止，不生计变相改动召募资本投向和侵害股东好处的环境。相干决议计划和审议法式合规正当。

　　2023年5月29日，保荐机构出具了核对定见，以为变动部门募投名目资本用处、实行主体及地址的事变契合《深圳证券买卖所股票上市法则（2023年改正）》、《上市公司禁锢指示第2号——上市公司召募资本办理和利用的禁锢条件（2022年改正）》等相干划定，不生计变相改动召募资本投向和侵害股东好处的环境。

　　2023年5月30日，公司实时通告了《第一届董事会第十九次会经过议定议》、《欧克科技股分无限公司对于变动部门募投名目资本用处、实行主体及地址的通告》等文献，通告了变动部门募投名目资本用处、实行主体和地址的具体环境、本次变动对公司的感化、变动所履路程序和保荐机构的核对定见等。通告实质契合相干律例的划定。

　　公司董事会上次已谨慎研讨了召募资本投资名目可行性剖析陈述，拜托自力第三方机构拟定了《新动力装备出产扶植及糊口用纸智能设备扩产名目可行性研讨陈述》，对可行性停止论证，募投名目可以或许进步召募资本的利用效率。

　　2023年6月5日，公司会议期间第一届董事会第二十次会经过议定议、第一届监事会第十八次集会审议经过了《对于变动部门募投名目实行主体及地址的议案》，此议案无需提交股东南大学会审议；自力董事已对该事变宣布了赞成定见，以为公司本次变动部门募投名目实行主体及地址是按照募投名目实行等现实环境颠末谨慎研讨后停止的公道调理，不感化召募资本投资方案的失常停止，不生计变相改动召募资本投向和侵害股东好处的环境。相干决议计划和审议法式合规正当。

　　公司本次召募资本投资名目“糊口用纸智能设备出产扶植名目”的资本用处未改动，仅变动实行地址和实行主体，资本用处仍属于公司主业务务，手艺研发中间扶植名目仅实行地址停止变动。

　　《上市公司自律禁锢指示第1号——主板上市公司范例运作》第6.3.10条：上市公司将召募资本用作下列事变时，该当经董事会审议经过，并由自力董事、监事会和保荐人或自力财政参谋宣布明白赞成定见：“（一）以召募资本置换事后已加入召募资本投资名目的自筹资本；（二）利用临时闲置的召募资本停止现款办理；（三）利用临时闲置的召募资本临时弥补活动资本；（四）变动召募资本用处；（五）改动召募资本投资名目实行地址；公司变动召募资本用处，还该当经股东南大学会审议经过。”

　　《上市公司自律禁锢指示第1号——主板上市公司范例运作》第6.3.17条：上市公司存鄙人列情况的，视为召募资本用处变动：“（一）勾销或停止原召募资本名目，实行新名目；（二）变动召募资本投资名目实行主体（实行主体在上市公司及其全资子公司之间变动的之外）；（三）变动召募资本投资名目实行体例；（四）本所认定为召募资本用处变动的其余情况。”

　　《上市公司自律禁锢指示第1号——主板上市公司范例运作》第6.3.21条：上市公司改动召募资本投资名目实行地址的，该当在董事会审议经过后实时通告，申明改动环境、缘由、对召募资本投资名目实行酿成的感化和保荐人或自力财政参谋出具的定见。

　　本次“糊口用纸智能设备出产扶植名目”实行主体由九江欧克新式材质无限公司变动加欧克科技股分无限公司，属于实行主体在上市公司及其全资子公司之间变动的环境，不属于召募资本用处变动的环境。

　　本次变动部门募投名目的实行主体和地址事变已公司第一届董事会第二十次集会、第一届监事会第十八次集会审议经过。自力董事已对该事变宣布了赞成定见，以为本次变动部门募投名目实行主体及地址，是公司按照募投名目实行等现实环境，颠末谨慎研讨后停止的公道调理，契合公司成长的现实环境，有益于进步召募资本利用效力，鞭策募投名目的尽量实行，不会对公司的运营办理和募投名目的实行发生庞大倒霉感化，亦不生计侵害公司和股东权利的情况。相干决议计划和审议法式合规正当。

　　2023年6月5日，保荐机构出具了核对定见，以为更部门募投名目实行主体及地址的事变契合《深圳证券买卖所股票上市法则（2023年改正）》、《上市公司禁锢指示第2号——上市公司召募资本办理和利用的禁锢条件（2022年改正）》等相干划定，不生计变相改动召募资本投向和侵害股东好处的环境。

　　2023年6月6日，公司实时通告了《第一届董事会第二十次会经过议定议》、《欧克科技股分无限公司调理后的变动募投名目的实行主体及地址的通告》等文献，通告了部门募投名目变动实行地址及实行主体根本环境、本次变动对公司的感化、变动所履路程序和保荐机构的核对定见等。通告实质契合相干律例的划定。

　　《上市公司禁锢指示第2号——上市公司召募资本办理和利用的禁锢条件（2022年改正）》第六条：上市公司召募资本该当依照招股仿单或其余公然辟行召募文献所列用处利用。上市公司改动招股仿单或其余公然辟行召募文献所列资本用处的，必需经股东南大学会作出抉择。

　　公司本次召募资本投资名目的资本用处未改动，仅变动实行地址和实行主体，资本用处仍属于公司主业务务，不需股东南大学会审议经过。公司董事、监事、高管勤恳尽责，可以或许催促公司范例利用召募资本，自发保护召募资本平安，不生计私行或变相改动召募资本用处的环境。

　　公司糊口用纸智能设备出产扶植名目连结原有投资实质和投资标的目的，粗略行变动，公司将连续方案实行糊口用纸智能设备出产扶植名目，实行主体由九江欧克新式材质无限公司变动加欧克科技股分无限公司，属于实行主体在上市公司及其全资子公司之间变动的环境，不属于召募资本用处变动的环境。

　　公司本次变动募投名目“糊口用纸智能设备出产扶植名目”和“手艺研发中间扶植名目”中的实行地址，是鉴于现实环境并归纳思索公司在团体计划和结构做出的谨慎决议计划，有益于加强研发中间与智能装备建筑的团体配套，公道高效地设置装备摆设资本，优化公司在智能装备扶植的结构，有益于发扬内部配合效力，顺遂推动募投名目扶植，进步公司的办理效力和团体筹划效力。

　　经核对，保荐机构以为：欧克科技公司变动部门募投名目实行主体及地址是按照募投名目实行等现实环境颠末谨慎研讨后停止的公道调理，不感化召募资本投资方案的失常停止，不生计变相改动召募资本投向和侵害股东好处的环境。上述事变的审议法式契合《深圳证券买卖所股票上市法则（2023年改正）》、《上市公司禁锢指示第2号——上市公司召募资本办理和利用的禁锢条件（2022年改正）》和《上市公司自律禁锢指示第1号——主板上市公司范例运作》等相干划定。

　　（本页无注释，为《安信证券股分无限公司对欧克科技股分无限公司存眷函答复的核对定见》之签章页）